გადადით მთავარ შინაარსზე
კიბერდანაშაული და ციფრული კონფიდენციალურობა

SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა

SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა: 180-ე მუხლის (თაღლითობა) ანალიზი, რომელიც ფოკუსირებულია არასტაბილური ციფრული მტკიცებულებების შენახვაზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მათი შეცვლის გარეშე.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · ქუთაისი · ბათუმი · მთელი საქართველო
რა არის მნიშვნელოვანი ამ საქმეში

სამართლებრივი ნიშნები და მათი მტკიცებულება

SIM-Swap და ონლაინ საბანკო თაღლითობა. პირველი ამოცანაა არასტაბილური ციფრული მტკიცებულებების შენარჩუნება მისი შეცვლის გარეშე. ამ გვერდზე მითითებული კანონით გათვალისწინებული საწყისი წერტილია 180-ე მუხლი (თაღლითობა). გამოძიებამ უნდა განასხვავოს სავარაუდო მოტყუებით მითვისება კონტრაქტის შეუსრულებლობისგან, კომერციული რისკისგან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობისგან.

მოითხოვეთ ოპერატორის SIM ბარათის შეცვლისა და ავთენტიფიკაციის ჟურნალები, საბანკო სესიისა და გადახდის ჩანაწერები, მოწყობილობის იდენტიფიკატორები, ანგარიშის აღდგენის მოვლენები, მიმღების ანგარიშები და შეტყობინების დრო.

საწყისი ანალიზის ოთხი მიმართულება

01

არასტაბილური ციფრული მტკიცებულებების შენარჩუნება მათი შეცვლის გარეშე

02

მოწყობილობის საკუთრების გამოყოფა ავტორობისა და ანგარიშის კონტროლისგან

03

განსაზღვრეთ ავტორიზაცია, წვდომის მეთოდი, განზრახვა და სავარაუდო შედეგი

04

სისხლის სამართლის, კონფიდენციალურობის, დასაქმების, პლატფორმისა და აღდგენის საკითხების კოორდინაცია

რომელი მტკიცებულებებია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი

  • მოწყობილობის სურათები, ჟურნალები და ავთენტიფიკაციის ჩანაწერები
  • შეტყობინებები, ელ.ფოსტა და პლატფორმის მონაცემები
  • IP, მდებარეობის, SIM ბარათის და ანგარიშის აღდგენის ჩანაწერები
  • საფულის, საბანკო და გადახდის დამადასტურებელი საბუთები
  • სასამართლო ექსპერტიზის მასალების მოპოვება და მეურვეობის ჯაჭვი
გასათვალისწინებელი სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები

სავარაუდო კვალიფიკაციის რელევანტური ნორმები

მუხლი 180

თაღლითობა

გამოძიებამ უნდა განასხვავოს სავარაუდო მოტყუებით მითვისება კონტრაქტის შეუსრულებლობისგან, კომერციული რისკისგან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობისგან.

წაიკითხეთ 180-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზე
მუხლი 157

პირადი ცხოვრების ან პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება

მოიცავს კონკრეტულ უკანონო მოპოვებას, შენახვას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას, რომელიც აკმაყოფილებს სტატიის შედეგებისა და გარემოებების მოთხოვნებს; მხოლოდ კონფიდენციალურობის საკითხი არ წყვეტს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.

წაიკითხეთ 157-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზე
მუხლი 284

კომპიუტერულ სისტემაზე უნებართვო წვდომა

მოწყობილობის ან ანგარიშის საკუთრება არ ადასტურებს არაავტორიზებული წვდომის არსებობას; უნდა შემოწმდეს ნებართვა, ატრიბუცია, მეთოდი და შედეგი.

წაიკითხეთ 284-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზე
მუხლი 286

კომპიუტერულ მონაცემებში ან სისტემებში ჩარევა

შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს იმ შემთხვევებში, როდესაც სავარაუდოა შეცვლა, წაშლა, დაზიანება ან დაბრკოლება; სანდო სასამართლო ატრიბუცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.

წაიკითხეთ 286-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზე
რატომ შეიძლება შეიცვალოს ციტირებული მუხლი
სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ფორმულირება

მოქმედი მუხლის პირველწყარო

„SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა“ საკითხზე ქვემოთ მოცემული ნორმა საინფორმაციო ორიენტირია. სამართლებრივ პოზიციამდე გადაამოწმეთ Matsne-ზე მოქმედი ქართული რედაქცია, შესაბამისი ნაწილი და საქმის თარიღი.

მუხლი 180თაღლითობა

1. თაღლითობა, ანუ სხვა პირის ქონების მითვისება ან ქონების საკუთრების მოტყუებით მოპოვება მისი უკანონო მითვისების მიზნით, –

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 170-დან 200 საათამდე ვადით, ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ან შინაპატიმრობით ერთიდან ორ წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ოთხ წლამდე ვადით.

2. იგივე ქმედება:

ა) ჩადენილი ერთზე მეტი პირის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;

ბ) მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება, –

ისჯება ჯარიმით ან ოთხიდან შვიდ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

3. იგივე ქმედება ჩადენილი:

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

ბ) დიდი რაოდენობით;

გ) განმეორებით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ექვსიდან ცხრა წლამდე ვადით.

4. იგივე ქმედება ჩადენილი:

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;

ბ) იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი წინა ნასამართლეობა სხვისი ქონების უკანონო მითვისებისთვის ან გამოძალვისთვის, –

ისჯება შვიდიდან ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

„SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.

მუხლი 157პირადი ცხოვრების ან პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება

1. პირადი ცხოვრების ან პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე.

2. პირადი ცხოვრების ან პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის უკანონო გამოყენება და/ან გავრცელება გარკვეული გზით გავრცელებული ნაშრომის მეშვეობით, ინტერნეტით, მათ შორის სოციალური ქსელით, მასმედიით ან სხვა საჯარო გამოჩენით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე.

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება ჩადენილი:

ა) დაქირავებული ქონების მიზნებისთვის;

ბ) განმეორებით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ხუთ წლამდე ვადით.

4. ამ მუხლის 1-ლი, მე-2 ან მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელიც თავისი სამსახურებრივი თანამდებობიდან, პროფესიული საქმიანობიდან ან სხვა გარემოებებიდან გამომდინარე ვალდებული იყო შეენახა ეს ინფორმაცია ან მონაცემები კონფიდენციალურად, ან რომელმაც ჩაიდინა ზემოაღნიშნული ქმედება თავისი სამსახურებრივი თანამდებობის გამოყენებით, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ოთხიდან შვიდ წლამდე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის განხორციელების უფლების ჩამორთმევით სამ წლამდე ვადით ან მის გარეშე.

შენიშვნა:

1. პირი არ დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის (მოპოვება, შენახვა), თუ მან წარუდგინა ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული მოპოვებული/შენახული ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოებს და ამ გზით მიაწოდა ინფორმაცია სხვა ნებისმიერი ჩადენილი/მოსალოდნელი დანაშაულის შესახებ.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.

„SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.

მუხლი 284კომპიუტერულ სისტემაზე უნებართვო წვდომა

1. კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო წვდომა, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.

2. იგივე ქმედება:

ა) ჩადენილი პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

გ) ჩადენილი განმეორებით;

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ხუთ წლამდე ვადით.

3. ამ მუხლის პირველი და/ან მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ, –

ისჯება სამიდან ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

შენიშვნა:

1. კომპიუტერული სისტემა არის ნებისმიერი მოწყობილობა/მექანიზმი ან ურთიერთდაკავშირებული მოწყობილობების/მექანიზმების ჯგუფი, რომელიც ავტომატურად ამუშავებს მონაცემებს (მათ შორის პერსონალურ კომპიუტერებს, მიკროპროცესორულ ნებისმიერ მოწყობილობას ან მობილურ ტელეფონს) პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით.

2. კომპიუტერული მონაცემები არის ნებისმიერი ფორმით ნაჩვენები ნებისმიერი ინფორმაცია, რომლის დამუშავებაც შესაძლებელია კომპიუტერულ სისტემაში, მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს კომპიუტერული სისტემის მუშაობას.

3. უნებართვო ნიშნავს უკანონოს, ასევე იმ შემთხვევებს, როდესაც უფლების მფლობელმა პირდაპირ ან ირიბად არ გადასცა უფლება ქმედების ჩამდენ პირს.

4. ამ თავის მიზნებისათვის, „მნიშვნელოვანი ზიანი“ ითვლება 2000 ლარზე მეტი ზიანი, გარდა ამ კოდექსის 2861-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

5. ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაული ჩაითვლება განმეორებით ჩადენილად, თუ მას წინ უძღოდა ამ თავით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული.

6. კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი არის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტი, როგორც ეს გათვალისწინებულია „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის განხორციელების უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.

„SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.

286-ე მუხლიკომპიუტერულ მონაცემებსა და/ან კომპიუტერულ სისტემებში ჩარევა

1. კომპიუტერული მონაცემების უნებართვო დაზიანება, წაშლა, შეცვლა ან დამალვა, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ორ წლამდე ვადით და/ან თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება და კომპიუტერული მონაცემების უნებართვო ჩასმა ან გადაცემა, რამაც გამოიწვია კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი და განზრახ დარღვევა, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ორ წლამდე ვადით და/ან თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე.

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება:

ა) ჩადენილი პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

გ) ჩადენილი განმეორებით;

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ორ წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით სამიდან ხუთ წლამდე ვადით.

4. ამ მუხლის 1-ლი და/ან მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ოთხიდან შვიდ წლამდე ვადით.

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.

„SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.

საქმის შესაძლო საპროცესო განვითარება

01ინციდენტების შეკავება
02სამართლებრივი დაცვა
03ატრიბუციის ანალიზი
04სასამართლო ექსპერტიზა
05უფლებამოსილების ან პლატფორმის პასუხი
06დაცვა, საჩივარი და ანაზღაურება
წყაროები და კანონმდებლობა

სამართლებრივი საფუძველი და პირველწყაროები — SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა

„SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსისაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსისაქართველოს კონსტიტუცია
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხთან დაკავშირებით?

შემდეგი ნაბიჯი — SIM ბარათის შეცვლა და ონლაინ საბანკო თაღლითობა

კიბერ ან ციფრული მტკიცებულების საქმეში მიმდინარე დაკავების, ჩხრეკის ან დაკითხვისას ადვოკატთან დაკავშირება არ უნდა გადაიდოს. სხვა საკითხზე კონსულტაცია შეიძლება წინასწარ დაიგეგმოს და დოკუმენტებით მომზადდეს.