ბრალდების მიღებამდე ხელახლა გააანალიზეთ ბიზნეს გადაწყვეტილება
კომპანიებისა და ფინანსური გამოძიებები მოითხოვს უფლებამოსილების, ცოდნის, ტრანზაქციებისა და ჩანაწერების თითოეულ მონაწილეს შორის რუკას, კორპორატიული ექსპოზიციის გამოყოფით თითოეული ინდივიდუალური თანამდებობიდან.
თაღლითობის, გადასახადების, გათეთრების, საბაჟო და კომპანიის პასუხისმგებლობის საქმეები ხშირად წლების განმავლობაში კომერციულ საქმიანობას მოკლე ბრალდებად აერთიანებს. ორიგინალური ფორმატის ბუღალტრული მონაცემები, კონტრაქტები, დამტკიცებები, საბანკო ჩანაწერები, კომუნიკაციები და როლური საზღვრები უნდა იყოს შენახული, როგორც ერთი კონტროლირებადი მტკიცებულება.
განიხილავთ მოლაპარაკებით გადაწყვეტას?
კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლისა და აქციონერის ინტერესების გამოყოფა
იურიდიული დასკვნების გამოტანამდე განსაზღვრეთ ტრანზაქციები და დოკუმენტები
კომერციული, საგადასახადო და მარეგულირებელი საკითხების გარჩევა სავარაუდო დანაშაულისგან
დაცვის კოორდინაცია ბუღალტრულ და ოპერაციულ მრჩევლებთან