ფულის გათეთრების ბრალდებისგან დაცვა საქართველოში

194-ე მუხლი მოითხოვს საეჭვო გარიგებაზე მეტს

მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსი ეხება უკანონო და/ან დაუსაბუთებელი ქონებისთვის სამართლებრივი ფორმის მინიჭებას მისი წარმოშობის დასამალად ან სხვა პირისთვის პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით დახმარების გაწევის მიზნით, ასევე მისი ბუნების, წყაროს, ადგილმდებარეობის, გადაადგილების ან უფლებების დამალვას ან შენიღბვას. თითოეული ბრალდებულისა და გარიგებისთვის გამოიყენეთ ზუსტი მუხლის ნაწილი.

მიუთითეთ ქონება და სავარაუდო წარმოშობა.

დაიწყეთ იმ აქტივით, რომელიც, სავარაუდოდ, უკანონო ან დაუსაბუთებელია და მიჰყევით როდის და როგორ იქნა ის შეძენილი. გამოყავით სავარაუდო წინასწარი ქმედება, შემდგომი შემოსავალი, შემოსავალი ან წილები, ანგარიშზე შერეული კანონიერი სახსრები და მესამე მხარის საკუთრებაში არსებული ქონება. დიაგრამა სასარგებლოა მხოლოდ მაშინ, როდესაც დასტურდება ბანკის, სალარო წიგნის, საფულის და საკუთრების ჩანაწერებით.

საბანკო, კომპანიის და კრიპტო მტკიცებულებები

• ანგარიშის გახსნა, KYC, თანხების წყაროს და სასარგებლო მფლობელობის ჩანაწერები
• საბანკო ამონაწერების, გადახდის შეტყობინებების, ნაღდი ფულის ჩანაწერების და ბუღალტრული აღრიცხვის ჩანაწერების სრული ჩამონათვალი
• კონტრაქტები, ინვოისები, მიწოდების მტკიცებულებები და ეკონომიკური მიზანი
• კორპორატიული დამტკიცებები, ხელმოწერის უფლებები, მოწყობილობაზე წვდომის და კომუნიკაციის ისტორია
• საფულის მისამართები, გაცვლის ან VASP ჩანაწერები, ტრანზაქციის ჰეშები და შენახვის მტკიცებულებები
• უცხოური მოთხოვნები, შეკავების ორდერები და ექსპერტის თვალთვალის მეთოდოლოგია

არ აურევთ შესაბამისობის საკითხებს დანაშაულის დამტკიცებასთან

საბანკო ანგარიში, გაძლიერებული საფუძვლიანი შემოწმების მოთხოვნა, ანგარიშის დახურვა ან მარეგულირებელი ორგანოების დარღვევა შეიძლება გამოიწვიოს გამოძიება. ეს არ არის სისხლის სამართლის წარმოშობის ან გათეთრების მიზნით სასამართლო დასკვნა. მოიპოვეთ ძირითადი ტრანზაქციის მონაცემები და განასხვავეთ დაკარგული დოკუმენტაცია, საგადასახადო დამუშავება, ლიცენზირების საკითხები და განზრახ დამალვა.

მოწყობილობისა და საფულის ატრიბუცია

ბლოკჩეინის მონაცემებს შეუძლიათ აჩვენონ მისამართებს შორის გადარიცხვები, მაგრამ არა ავტომატურად ფიზიკური პირის, რომელიც აკონტროლებს გასაღებს ან გადარიცხვის მიზანს. შეისწავლეთ მოწყობილობის შეძენა, ანგარიშის ავტორიზაციის მონაცემები, გაცვლის ჩანაწერები, IP და შესვლის ისტორია, აღდგენის ფრაზები, მეურვეობის შეთანხმებები და ჰქონდა თუ არა რამდენიმე ადამიანს ოპერაციული წვდომა.

აქტივების გაყინვა და მესამე მხარის ინტერესები

გათეთრების გამოძიებები ხშირად მოიცავს საბანკო ანგარიშის, უძრავი ქონების, კომპანიის წილის ან საფულის დაკავებას. შეამოწმეთ ბრძანება, კანონით გათვალისწინებული საფუძველი, აქტივის კავშირი, ღირებულება, საკუთრება და ხანგრძლივობა არსებითი მხარისგან განცალკევებით. მეუღლეს, კომპანიას, კრედიტორს ან სხვა მესამე მხარეს შეიძლება დასჭირდეს დამოუკიდებელი კანონიერი ინტერესის დამტკიცება.

საზღვრისპირა მტკიცებულებები

უცხოური ბანკის, კომპანიის და ვალუტის გაცვლის მასალები უნდა იქნას მიღებული ისეთი გზით, რომელიც ინარჩუნებს ავთენტურობას და სასამართლოში გამოყენების მიზანშეწონილობას. შეადარეთ ვალუტები, დროის სარტყლები, ანგარიშის იდენტიფიკატორები და თარგმნილი ტრანზაქციების აღწერილობები. შეინახეთ უცხოური ბრალდება გამოყოფილი იმისგან, რასაც საქართველოს პროცედურა იძლევა და რასაც ქართული მტკიცებულებები ადასტურებს.

დაცვის პასუხი

ადვოკატს შეუძლია შეადგინოს წყაროსა და გამოყენების გრაფიკი, შეამოწმოს სავარაუდო პრედიკატული წარმოშობა, გამოყოს თითოეული მონაწილის ცოდნა და უფლებამოსილება, გაასაჩივროს ციფრული ატრიბუცია, კოორდინაცია გაუწიოს აღრიცხვის ან ბლოკჩეინის ექსპერტიზას, დაიცვას ინტერვიუები, მოითხოვოს გამჟღავნება, წინააღმდეგობა გაუწიოს არაპროპორციულ შეზღუდვას და წარმოადგინოს კანონიერი წარმოშობის ან მესამე მხარის მტკიცებულებები.