თაღლითობის ბრალდებისგან დაცვა საქართველოში

მუხლი 180 ფოკუსირებულია მოტყუებით მითვისებაზე

სისხლის სამართლის კოდექსი თაღლითობას აღწერს, როგორც სხვისი ქონების მითვისებას ან მასზე საკუთრების მოტყუებით მოპოვებას უკანონო მითვისების მიზნით. დაცვის მხარის ანალიზმა უნდა დაადგინოს ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც სავარაუდოდ ყალბია, ვინ გააკეთა ეს, როდის, რა გაიგო მიმღებმა, რა ქონება გადაადგილდა და რომელი მტკიცებულება ითვლება არაკეთილსინდისიერი განზრახვის დასადასტურებლად.

გამოყავით ტრანზაქციის ეტაპები.

შეადგინეთ ჩანაწერი მოლაპარაკებებიდან შესრულებისა და შემდგომი დავის ჩათვლით. არსებული ფაქტის შესახებ განცხადება განსხვავდება მომავალი შესრულების შესახებ პროგნოზის, შეფასების ან დაპირებისგან. შემდგომი გადახდისუუნარობა, ბაზრის დანაკარგი, შეფერხება ან უთანხმოება შეიძლება იყოს შესაბამისი მტკიცებულება, მაგრამ თავისთავად არ ადასტურებს, თუ რა ჰქონდა პირს განზრახული ქონების შეძენისას.

ვინ თქვა და რა იცოდა?

კომპანიის საქმეში, ტიტულები არ ადგენს პირად პასუხისმგებლობას. დაასახელეთ პირი, რომელმაც მოამზადა წინადადება, დაამტკიცა ფასები, აკონტროლებდა ანგარიშს, ხელს აწერდა დოკუმენტს, გასწია მომსახურება და დაუკავშირდა პრობლემის წარმოშობის შემდეგ. გამოყავით კომპანიის შესახებ ინფორმაცია იმისგან, რაც თითოეულმა დირექტორმა, თანამშრომელმა ან შუამავალმა რეალურად იცოდა.

მტკიცებულებები, რომლებიც ჩვეულებრივ წყვეტენ საქმეს

• კონტრაქტები, პროექტებში, შეთავაზებებში, რისკების გამჟღავნება და სრული საკომუნიკაციო ჯაჭვი
• გადახდის ინსტრუქციები, საბანკო ჩანაწერები, საფულის მონაცემები, ინვოისები და სააღრიცხვო ჩანაწერები
• მიწოდების, შესყიდვების, პერსონალის, პროდუქტის შემუშავებისა და შესრულების ჩანაწერები
• დელეგირება, საბჭოს დამტკიცებები, სისტემის ნებართვები და ბენეფიციარი საკუთრების დოკუმენტები
• მომჩივნის ინსტრუქციები, დაყრდნობის მტკიცებულებები და ნებისმიერი შემდგომი ცვლილება ან შეთანხმება
• მოწყობილობის, ელფოსტისა და შეტყობინების მტკიცებულებები შენახულია წყაროსთან და მეტამონაცემებთან ერთად

ჩხრეკა, ინტერვიუები და აქტივების გაზომვა

თაღლითობის გამოძიება შეიძლება დაიწყოს საჩივრით, დაბარებით, წარდგენის მოთხოვნით, ოფისის ჩხრეკით ან საბანკო ანგარიშებისა და ქონების დაკავებით. კომპანიამ უნდა შეინახოს დოკუმენტები, დანიშნოს რეაგირების ხელმძღვანელი და გამოავლინოს განსხვავებული ინდივიდუალური ინტერესები გასაუბრებამდე. ჩამორთმეული აქტივი ან ანგარიშის დაბლოკვა არ ადასტურებს ძირითად ბრალდებას და აქვს საკუთარი სამართლებრივი საფუძველი და გასაჩივრების გზა.

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირისა და დანაკარგის ტესტირება

კვალი, თუ რა ქონება დარჩა ვისი კონტროლიდან და რატომ. შეადარეთ სავარაუდო თანხა დაბრუნებულ თანხებს, მიწოდებულ ღირებულებას, საკომისიოებს, გადასახადებს, მესამე მხარის გადახდებს და შემდგომ ტრანზაქციებს. სააღრიცხვო გრაფიკს შეუძლია მოძრაობის რაოდენობრივი განსაზღვრა; ის მაინც უნდა იყოს დაკავშირებული სავარაუდო მოტყუებასა და მითვისებასთან.

დაცვის სამუშაოები გამოძიების ეტაპზე

ადვოკატს შეუძლია დააზუსტოს პროცედურული სტატუსი, მიიღოს საჩივარი ან ბრალდება, შეინახოს სრული ტრანზაქციის ჩანაწერი, მოამზადოს ინტერვიუები, ჩაატაროს ფინანსური ან ციფრული ექსპერტიზის დავალება, შეამოწმოს სავარაუდო წარმომადგენლობა და განზრახვა, გამოყოს ინდივიდუალური და კომპანიის პოზიციები, გაასაჩივროს შეზღუდვა და წარმოადგინოს გამამართლებელი მტკიცებულებები სწორი პროცედურის გამოყენებით.

კითხვები, რომლებსაც კლიენტები ხშირად სვამენ

ამთავრებს თუ არა სისხლის სამართლის საქმეს თანხის დაბრუნება?

ანაზღაურებამ ან კომპენსაციამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მტკიცებულებებზე, დანაკარგებსა და პროცედურულ გადაწყვეტილებებზე, მაგრამ ეს ავტომატურად არ განსაზღვრავს, მოხდა თუ არა დანაშაული. დოკუმენტირებულია ნებისმიერი გადახდის მიზანი და პირობები და კოორდინირებულია მისი დაცვის სტრატეგიასთან.

შეიძლება თუ არა საქმიანი დავა სისხლის სამართლის დანაშაულად იქცეს?

დიახ, თუ დადასტურებული ქმედება აკმაყოფილებს სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაულს. მთავარია ელემენტების მტკიცებულება და არა ის ფაქტი, რომ სამოქალაქო საშუალებები ან ხელშეკრულებაც არსებობს.