რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში
კორპორატიული ზემოქმედება არ არის იდენტური დირექტორის ან თანამშრომლის ზემოქმედებასთან. რეაგირებაში უნდა იყოს მითითებული საგამოძიებო ორგანო, გამოყენებული პროცედურული უფლებამოსილებები, რისკის ქვეშ მყოფი პირები და თითოეული ჩამორთმევის, დაკითხვის ან შეზღუდვის სამართლებრივი საფუძველი.
დაიწყეთ დაცული ქრონოლოგიით, მტკიცებულება-შენახვის რუკით და კონფლიქტის შეფასებით. შეინახეთ ბუღალტრული აღრიცხვის, შეტყობინებების, წვდომის კონტროლისა და დაფის მასალები თავდაპირველი სახით; შემდეგ ნებისმიერი წარმოება კოორდინირებულია საქართველოს პროცედურებთან, მონაცემთა დაცვის მოვალეობებთან და კომპანიის მიმდინარე ოპერაციულ საჭიროებებთან.
საწყისი სამართლებრივი შემოწმება
კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლისა და აქციონერის ინტერესების გამოყოფა
იურიდიული დასკვნების გამოტანამდე განსაზღვრეთ ტრანზაქციები და დოკუმენტები
კომერციული, საგადასახადო და მარეგულირებელი საკითხების გარჩევა სავარაუდო დანაშაულისგან
დაცვის კოორდინაცია ბუღალტრულ და ოპერაციულ მრჩევლებთან
მტკიცებულებები, რომლებიც საქმეს პრაქტიკულად ცვლის
- კორპორატიული მმართველობა და დამტკიცებები
- კონტრაქტები, სააღრიცხვო და საგადასახადო ფაილები
- ელფოსტა, შეტყობინებები და მოწყობილობის მონაცემები
- თანამშრომლებისა და მესამე მხარის ინტერვიუები
- აუდიტისა და შესაბამისობის მასალა
გამოყავით კომპანიის რისკები თითოეული ინდივიდუალური პოზიციისგან.
იურიდიულ პირთან კავშირი
გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, მოქმედებდა თუ არა პასუხისმგებელი პირი იურიდიული პირის სახელით, მისი მეშვეობით ან სასარგებლოდ. კოდექსი ასევე ეხება ზედამხედველობის ან მონიტორინგის ხარვეზებს, რაც საშუალებას აძლევს დაქვემდებარებულს ჩაიდინოს დანაშაული იურიდიული პირის სასარგებლოდ.
პასუხისმგებლობა დამოკიდებულია დანაშაულზე
იურიდიული პირი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეკისრება, თუ ამის უფლებას სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი დებულება იძლევა. ამიტომ, ანალიზი უნდა შეესაბამებოდეს სავარაუდო დანაშაულს, შესაბამის მუხლის ნაწილს და კორპორატიული პასუხისმგებლობის პუნქტს და არა იმ ვარაუდს, რომ თანამშრომლის ყველა ბრალდება კომპანიას გადაეცემა.
კორპორატიული შედეგები მოითხოვს საკუთარ შეფასებას
პოტენციური სანქციები მოიცავს ჯარიმას, საქმიანობის შეზღუდვას, ლიკვიდაციას და კონფისკაციას, კანონით გათვალისწინებული პირობების გათვალისწინებით. ინდივიდუალური და კორპორატიული პასუხისმგებლობა ცალკეა და სამოქალაქო, მარეგულირებელი ან კომპენსაციის ზემოქმედება შეიძლება გაგრძელდეს სისხლის სამართლის საქმის პარალელურად.
გასაუბრებამდე ან წარმოებამდე შეადგინეთ ერთი თანმიმდევრული ჩანაწერი
კორპორატიულ პასუხში უნდა იყოს მითითებული იურიდიული პირი, ბიზნეს ერთეული, შესაბამისი პერიოდი, ტრანზაქციის მფლობელები, დამტკიცების ჯაჭვი, მონაცემთა დამცველები და ყველა უკვე ჩართული ორგანო. ფაილში უნდა განვასხვავოთ ორიგინალური ჩანაწერები სამუშაო ასლებისგან, ჩანაწერების შეგროვების მეთოდები და შევინარჩუნოთ წვდომის ჟურნალები, მეტამონაცემები და შენახვის ჯაჭვი.
შიდა ინტერვიუმდე განსაზღვრეთ, ვის წარმოადგენს ადვოკატი, შეიძლება თუ არა კომპანიის და ინდივიდუალური ინტერესების განსხვავება, რა სტატუსი აქვს პირს გარე საქმეში და როგორ იქნება დოკუმენტირებული ინტერვიუ. საერთო კომერციული ინტერესი არ გამორიცხავს კონფლიქტს კომპანიას, დირექტორებს, თანამშრომლებს, აქციონერებს ან დაკავშირებულ სუბიექტებს შორის.
ჩხრეკის, ჩამორთმევის ან წარდგენის მოთხოვნაზე რეაგირება დოკუმენტისა და ფარგლების მიხედვით
მიიღეთ ორდერი, გადაწყვეტილება, მოთხოვნა, ინვენტარი ან სხვა ოფიციალური ჩანაწერი და შეადარეთ უფლებამოსილება, შენობა-ნაგებობები, მონაცემთა დიაპაზონი, მოწყობილობები, ანგარიშები და დაფარული პერიოდი. კანონიერი პროცედურის მეშვეობით შეინახეთ შენიშვნები და კონფიდენციალურობის მოთხოვნები, შეინახეთ აღებული ან წარმოებული მასალის ზუსტი დუბლიკატი და შეინარჩუნეთ ბიზნესის უწყვეტობა მტკიცებულებების შეცვლის ან დამალვის გარეშე.
როგორ შეიძლება გაგრძელდეს წარმოება
რომელი ოფიციალური სამართლებრივი წყაროები უნდა შემოწმდეს — კორპორატიული კრიმინალური გამოძიებები
„კორპორატიული კრიმინალური გამოძიებები“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎