შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს უფლებამოსილებას, ცოდნასა და ტრანზაქციას — არა მხოლოდ თანამდებობას
თანხმობის მტკიცებულებითი დავები
რა ქონება იყო მინდობილი, რა უფლებამოსილება არეგულირებდა მის გამოყენებას, სად გადაადგილდებოდა და ვინ ისარგებლა?
სახსრების მოძრაობის დიაგრამა შეიძლება აჩვენოს მოძრაობა სასარგებლო საკუთრების, კრიმინალური წარმომავლობის ან თითოეული მონაწილის ცოდნის დამტკიცების გარეშე.
ჩანაწერები, რომლებიც ბრალდების ვერსიას ამოწმებს
საბანკო და რეესტრის მონაცემები, მანდატები, დამტკიცებები, ხარჯების მხარდაჭერა, წვდომის ჟურნალები, კონტრაქტები, შერიგებები და აქტივების კვალი.
- უფლებამოსილებახელმოწერების, დელეგირების, დამტკიცებების და სისტემაზე წვდომის რუკა.
- ეკონომიკაშეაჯერეთ კონტრაქტები, შესრულებას, აღრიცხვის რეჟიმს და ფაქტობრივ სარგებელს.
- ცოდნაგამოყავით თითოეული პირის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები შესაბამის დროს.
- შემოსავალი და შეზღუდვაშეამოწმეთ კვალის მოძიება, საკუთრება, შეფასება და მესამე მხარის ინტერესები.
რომელი ნიშნები განსაზღვრავს კვალიფიკაციას
მითვისება ან გაფლანგვა
როგორც წესი, საჭიროა იმის დამტკიცება, რომ ქონება ან უფლებები კანონიერად იყო მინდობილი ან კონტროლირებადი სავარაუდო მითვისებამდე.
წაიკითხეთ 182-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზეშესაბამისი ნორმის ოფიციალური ტექსტი
„მითვისება და გაფლანგვა“ საკითხზე ქვემოთ მოცემული ნორმა საინფორმაციო ორიენტირია. სამართლებრივ პოზიციამდე გადაამოწმეთ Matsne-ზე მოქმედი ქართული რედაქცია, შესაბამისი ნაწილი და საქმის თარიღი.
მუხლი 182მითვისება ან გაფლანგვა+
1. სხვა პირის ქონების ან ქონებრივი უფლებების უკანონო მითვისება ან მითვისება, იმ პირობით, რომ ეს ქონება ან ქონებრივი უფლებები კანონიერად ფლობდა ან მართავდა უკანონოდ მითვისების ან მითვისების გამკეთებელი, –
ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით სამიდან ხუთ წლამდე ვადით.
2. იგივე ქმედება:
ა) ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;
ბ) განმეორებით;
გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია;
დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ოთხიდან შვიდ წლამდე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის განხორციელების უფლების ჩამორთმევით სამ წლამდე ვადით.
3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;
ბ) დიდი რაოდენობით;
გ) იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი ნასამართლეობა სხვა პირის ქონების უკანონო მითვისების ან გამოძალვისთვის, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის განხორციელების უფლების ჩამორთმევით სამ წლამდე ვადით.
„მითვისება და გაფლანგვა“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.
დაიცავით ადგილობრივი ფინანსური ჩანაწერები და თითოეული ტრანზაქციის შესაბამისობა უფლებამოსილ პირთან ინტერვიუებამდე.
რომელი ოფიციალური სამართლებრივი წყაროები უნდა შემოწმდეს — მითვისება და გაფლანგვა
„მითვისება და გაფლანგვა“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი და PDF ფორმატი↗︎ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური↗︎