შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს უფლებამოსილებას, ცოდნასა და ტრანზაქციას — არა მხოლოდ თანამდებობას
ლიცენზირების ან რეგისტრაციის საკითხი უნდა გამოიყოს კონკრეტული კრიმინალური ელემენტებისგან, მასშტაბისა და პასუხისმგებელი პირის ცოდნისგან.
რომელი საქმიანობა მოითხოვდა უფლებამოსილებას, ვინ ახორციელებდა მას რეალურად, რა ლიცენზია არსებობდა და როგორ გამოითვლება კანონით გათვალისწინებული შედეგი?
სახსრების მოძრაობის დიაგრამა შეიძლება აჩვენოს მოძრაობა სასარგებლო საკუთრების, კრიმინალური წარმომავლობის ან თითოეული მონაწილის ცოდნის დამტკიცების გარეშე.
ჩანაწერები, რომლებიც ბრალდების ვერსიას ამოწმებს
კორპორატიული და ლიცენზირებული ჩანაწერები, კონტრაქტები, ინვოისები, ოპერაციული მონაცემები, დამტკიცებები, შემოსავლების ანალიზი და მარეგულირებელი ორგანოების კომუნიკაციები.
- უფლებამოსილებახელმოწერების, დელეგირების, დამტკიცებების და სისტემაზე წვდომის რუკა.
- ეკონომიკაშეაჯერეთ კონტრაქტები, შესრულებას, აღრიცხვის რეჟიმს და ფაქტობრივ სარგებელს.
- ცოდნაგამოყავით თითოეული პირის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები შესაბამის დროს.
- შემოსავალი და შეზღუდვაშეამოწმეთ კვალის მოძიება, საკუთრება, შეფასება და მესამე მხარის ინტერესები.
ფაქტები და შესაძლო სამართლებრივი კვალიფიკაცია
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა
მოითხოვს ლიცენზირების ან რეგისტრაციის შეუსაბამობის გამიჯვნას მოქმედი დებულების სისხლის სამართლის ელემენტებისა და ზღვრებისგან.
წაიკითხეთ მუხლი 192-ის სრული ტექსტი ამ გვერდზემოქმედი კოდექსის ტექსტის გადამოწმება
„უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებისგან დაცვა“ საკითხზე ქვემოთ მოცემული ნორმა საინფორმაციო ორიენტირია. სამართლებრივ პოზიციამდე გადაამოწმეთ Matsne-ზე მოქმედი ქართული რედაქცია, შესაბამისი ნაწილი და საქმის თარიღი.
მუხლი 192უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა+
1. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება რეგისტრაციის, ნებართვის ან ლიცენზიის გარეშე, ან ნებართვის ან ლიცენზიის პირობების დარღვევით, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი ან რომელსაც თან ახლდა დიდი შემოსავლის მიღება, –
ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით ერთიდან სამ წლამდე ვადით.
2. იგივე ქმედება ჩადენილი:
ა) ერთობლივად ერთზე მეტი პირის მიერ;
ბ) განმეორებით;
გ) ამ სახის დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირის მიერ, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით სამიდან ხუთ წლამდე ვადით. შენიშვნა:
ამ მუხლში მითითებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.
„უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებისგან დაცვა“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.
შეწყვიტეთ მიმდინარე გამჟღავნება, სადაც ეს შესაძლებელია და დაუკავშირეთ ფაქტობრივი ოპერაციები წესს და არა კომპანიის ეტიკეტს.
მოქმედი ნორმები და ოფიციალური წყაროები — უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებისგან დაცვა
„უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებისგან დაცვა“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი და PDF ფორმატი↗︎ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური↗︎