დააკავშირეთ ჯაჭვის გარეთ გადაადგილება ჯაჭვის კონტროლთან
სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო ვირტუალური აქტივების გამოძიებების, სავარაუდო კრიპტო თაღლითობის ან გათეთრების, ციფრული მტკიცებულებების და აქტივების შეზღუდვის შესახებ საქართველოში.
საფულის ატრიბუცია, გაცვლის ჩანაწერები, P2P კომუნიკაციები, მოწყობილობაზე წვდომა და ფიატ დაფინანსება ერთად უნდა იქნას განხილული. შემდეგ სამართლებრივი ანალიზი გამოყოფს სავარაუდო თაღლითობას, გათეთრებას, არაავტორიზებული წვდომას, გადასახადებს ან შეზღუდვებს, იმის ნაცვლად, რომ „კრიპტო“ ერთ დანაშაულად განიხილოს.
ციფრული აქტივების მტკიცებულებების სრული ჯაჭვის შენარჩუნება
01
კონტროლის, ატრიბუციისა და ტრანზაქციის მიზნის იდენტიფიცირება
02
გამოყავით VASP ან რეგისტრაციის კითხვები სავარაუდო დანაშაულისგან.
03
გამიჯნეთ ბლოკჩეინ-ანალიტიკური რისკის შეფასება პირის ფაქტობრივი ცოდნისა და განზრახვისგან.
04
შეინახეთ საფულის, ბირჟისა და მოწყობილობის ჩანაწერები