სახსრების წყაროების გამოძიება

1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ანუ უკანონო და/ან დაუსაბუთებელი ქონებისთვის სამართლებრივი ფორმის მინიჭება (გამოყენება, შეძენა, ფლობა, გადაკეთება, გადაცემა ან ქონებასთან დაკავშირებული სხვა ქმედებები) მისი უკანონო და/ან დაუსაბუთებელი წარმოშობის დასაფარად ან სხვა პირის პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების ხელშეწყობის მიზნით, ასევე მისი ნამდვილი ბუნების, წარმოშობის წყაროს, ადგილმდებარეობის, განლაგების, გადაადგილების, მისი საკუთრების და/ან მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების დამალვა ან შენიღბვა, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით სამიდან ექვს წლამდე ვადით.

2. იგივე ქმედება:

ა) ჩადენილი ერთობლივად ერთზე მეტი პირის მიერ;

ბ) ჩადენილი განმეორებით;

გ) რომელსაც თან ახლდა დიდი შემოსავლის მიღება, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ექვსიდან ცხრა წლამდე ვადით.

3. იგივე ქმედება:

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

გ) თან ახლავს განსაკუთრებით დიდი შემოსავლის მიღება;

დ) ჩადენილი საქართველოსთან დაკავშირებული პოლიტიკურ საკითხთან დაკავშირებული ქმედების შესასრულებლად, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ცხრადან თორმეტ წლამდე ვადით.

შენიშვნა:

1. ამ მუხლის მიზნებისათვის, ქონება, ასევე ამ ქონებიდან მიღებული შემოსავალი ან წილი (პროცენტი) უკანონოდ ითვლება, თუ ის უკანონოდ შეძენილია პირის, მისი ოჯახის წევრის, ახლო ნათესავის ან მონათესავე პირის მიერ.

2. ამ მუხლის მიზნებისათვის, ქონება, ასევე ამ ქონებიდან მიღებული შემოსავალი ან წილი (პროცენტი) ჩაითვლება დაუსაბუთებლად, თუ პირს, პირის ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან დაკავშირებულ პირს არ აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ იგი შეძენილია კანონიერი გზით ან თუ ის მიღებულია უკანონო ქონების გასხვისებით მიღებული ფულადი რესურსებით.

3. ამ მუხლის თანახმად, დიდი შემოსავალი ნიშნავს შემოსავალს 30 000 ლარიდან 50 000 ლარამდე, ხოლო განსაკუთრებით დიდი შემოსავალი ნიშნავს შემოსავალს, რომელიც აღემატება 50 000 ლარს.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის განხორციელების უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.

5. ამ მუხლის მიზნებისათვის, ნებისმიერი ასეთი საქმიანობა, რომელიც განხორციელდა ან განხორციელდება საქართველოს მთავრობაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ან საზოგადოების ნებისმიერ ნაწილზე რაიმე გავლენის განხორციელების მიზნით, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს შიდა ან საგარეო პოლიტიკის განვითარებას, გატარებას ან შეცვლას, და ნებისმიერი ასეთი საქმიანობა, რომელიც გამომდინარეობს უცხო ქვეყნის მთავრობის ან უცხო პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი ინტერესებიდან, მიდგომებიდან ან ურთიერთობებიდან, ჩაითვლება საქართველოსთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ საკითხთან დაკავშირებულ ქმედებად.

„სახსრების წყაროების გამოძიება“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.

1. უკანონო გზით შეგნებულად მოპოვებული ქონების გამოყენება, შეძენა ან გაყიდვა, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 180-დან 200 საათამდე ვადით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

2. იგივე ქმედება ჩადენილი:

ა) პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;

ბ) განმეორებით;

გ) ავტომობილის წინააღმდეგ;

დ) დიდი რაოდენობით;

ე) იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი წინა ნასამართლეობა სხვისი მოძრავი ქონების უკანონო მითვისების ან გამოძალვისთვის, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ხუთ წლამდე ვადით.

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ოთხიდან შვიდ წლამდე ვადით.

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.

„სახსრების წყაროების გამოძიება“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.