საკვანძო სადავო საკითხების გამიჯვნა
ყალბი ან არასწორად გამოყენებული გადახდის ბარათები. პირველი ამოცანაა კანონით გათვალისწინებული როლის, უფლებამოსილების და ფაქტობრივი კონტროლის დადგენა. ამ გვერდზე მითითებული კანონით გათვალისწინებული საწყისი წერტილია მუხლი 180 (თაღლითობა). გამოძიებამ უნდა განასხვავოს სავარაუდო მოტყუებით მითვისება ხელშეკრულების შეუსრულებლობისგან, კომერციული რისკისგან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობისგან.
ბარათისა და ანგარიშის ამონაწერები, ავტორიზაციისა და ავთენტიფიკაციის ჟურნალები, ვაჭრის მონაცემები, მოწყობილობისა და ადგილმდებარეობის ჩანაწერები, ვიდეომეთვალყურეობა, სადავო ტრანზაქციები და ნებისმიერი ფიზიკური ბარათის შენახვა.
ბიზნესის წარუმატებლობა ავტომატურად არ არის დანაშაული
ფინანსური გაჭირვება, წარუმატებელი ინვესტიცია ან გადაუხდელი ვალი მოითხოვს გამოყოფას სავარაუდო დამალვის, გაყალბების ან მოტყუებისგან. უნდა დადგინდეს სახსრების ფაქტობრივი კონტროლი, მოვალეობა, განზრახვა, ჩანაწერები და გამოყენება.
საწყისი სამართლებრივი შემოწმება
კანონით განსაზღვრეთ საკანონმდებლო როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი
ბუღალტრული აღრიცხვის, კრედიტორისა და გადახდის ჩანაწერების შენარჩუნება
ბიზნესის წარუმატებლობის გარჩევა განზრახ დამალვის ან მოტყუებისგან
კომპანიის, დირექტორის, მრჩევლისა და მესამე მხარის ინტერესების გამოყოფა
საქმისთვის პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი მასალა
- ბუღალტრული აღრიცხვისა და გადახდისუუნარობის საქმეები
- სესხის განაცხადები და თანხების გამოყენების ჩანაწერები
- ბარათის, გადახდის და ავტორიზაციის მონაცემები
- ფასიანი ქაღალდების, ინვესტორის და გამჟღავნების დოკუმენტები
- საბანკო, შეფასებისა და სასამართლო აღრიცხვის მასალები
მუხლები, რომლებიც ფაქტებთან უნდა შედარდეს
თაღლითობა
გამოძიებამ უნდა განასხვავოს სავარაუდო მოტყუებით მითვისება კონტრაქტის შეუსრულებლობისგან, კომერციული რისკისგან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობისგან.
წაიკითხეთ 180-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზეჩეკების ან საკრედიტო ბარათების ბოროტად გამოყენება
შეიძლება ეხებოდეს გადახდის ინსტრუმენტებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ უკანონო ქმედებას; ავთენტიფიკაცია, ავტორიზაცია და ტრანზაქციის ჩანაწერები ცენტრალურ ადგილს იკავებს.
წაიკითხეთ 211-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზეოფიციალური ტექსტი სამართლებრივი შეფასებისთვის
„ყალბი ან არასწორად გამოყენებული გადახდის ბარათები“ საკითხზე ქვემოთ მოცემული ნორმა საინფორმაციო ორიენტირია. სამართლებრივ პოზიციამდე გადაამოწმეთ Matsne-ზე მოქმედი ქართული რედაქცია, შესაბამისი ნაწილი და საქმის თარიღი.
მუხლი 180თაღლითობა+
1. თაღლითობა, ანუ სხვა პირის ქონების მითვისება ან ქონების საკუთრების მოტყუებით მოპოვება მისი უკანონო მითვისების მიზნით, –
ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 170-დან 200 საათამდე ვადით, ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ან შინაპატიმრობით ერთიდან ორ წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ოთხ წლამდე ვადით.
2. იგივე ქმედება:
ა) ჩადენილი ერთზე მეტი პირის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;
ბ) მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება, –
ისჯება ჯარიმით ან ოთხიდან შვიდ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
3. იგივე ქმედება ჩადენილი:
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
ბ) დიდი რაოდენობით;
გ) განმეორებით, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ექვსიდან ცხრა წლამდე ვადით.
4. იგივე ქმედება ჩადენილი:
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;
ბ) იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი წინა ნასამართლეობა სხვისი ქონების უკანონო მითვისებისთვის ან გამოძალვისთვის, –
ისჯება შვიდიდან ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
„ყალბი ან არასწორად გამოყენებული გადახდის ბარათები“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.
მუხლი 211ჩეკების ან საკრედიტო ბარათების ბოროტად გამოყენება+
ჩეკების ან საკრედიტო ბარათების ბოროტად გამოყენება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მათ განაღდებულ პირს, –
ისჯება ჯარიმით ან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
„ყალბი ან არასწორად გამოყენებული გადახდის ბარათები“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.
რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ ეტაპზე
ოფიციალური სამართლებრივი წყაროების გადამოწმება — ყალბი ან არასწორად გამოყენებული გადახდის ბარათები
„ყალბი ან არასწორად გამოყენებული გადახდის ბარათები“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი და PDF ფორმატი↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎