საკვანძო სამართლებრივი და ფაქტობრივი საკითხები
თაღლითური სესხება და ფინანსური ინფორმაცია. პირველი ამოცანაა კანონით გათვალისწინებული როლის, უფლებამოსილების და ფაქტობრივი კონტროლის დადგენა. ამ გვერდზე მითითებული კანონით გათვალისწინებული საწყისი წერტილია მუხლი 180 (თაღლითობა). გამოძიებამ უნდა განასხვავოს სავარაუდო მოტყუებით მითვისება ხელშეკრულების შეუსრულებლობისგან, კომერციული რისკისგან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობისგან.
შეკრიბეთ განაცხადი წარდგენილი სახით, ფინანსური ანგარიშგების, კრედიტორთან დაკავშირებული კითხვების, დამტკიცებების, თანხების გაცემისა და გამოყენების მტკიცებულებების, დაფარვის ისტორიისა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან კომუნიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების თანხლებით.
ბიზნესის წარუმატებლობა ავტომატურად არ არის დანაშაული
ფინანსური გაჭირვება, წარუმატებელი ინვესტიცია ან გადაუხდელი ვალი მოითხოვს გამოყოფას სავარაუდო დამალვის, გაყალბების ან მოტყუებისგან. უნდა დადგინდეს სახსრების ფაქტობრივი კონტროლი, მოვალეობა, განზრახვა, ჩანაწერები და გამოყენება.
საქმის დასაწყისში გასარკვევი საკითხები
კანონით განსაზღვრეთ საკანონმდებლო როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი
ბუღალტრული აღრიცხვის, კრედიტორისა და გადახდის ჩანაწერების შენარჩუნება
ბიზნესის წარუმატებლობის გარჩევა განზრახ დამალვის ან მოტყუებისგან
კომპანიის, დირექტორის, მრჩევლისა და მესამე მხარის ინტერესების გამოყოფა
საქმისთვის პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი მასალა
- ბუღალტრული აღრიცხვისა და გადახდისუუნარობის საქმეები
- სესხის განაცხადები და თანხების გამოყენების ჩანაწერები
- ბარათის, გადახდის და ავტორიზაციის მონაცემები
- ფასიანი ქაღალდების, ინვესტორის და გამჟღავნების დოკუმენტები
- საბანკო, შეფასებისა და სასამართლო აღრიცხვის მასალები
რომელი კოდექსის ნორმები შეიძლება იყოს რელევანტური
თაღლითობა
გამოძიებამ უნდა განასხვავოს სავარაუდო მოტყუებით მითვისება კონტრაქტის შეუსრულებლობისგან, კომერციული რისკისგან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობისგან.
წაიკითხეთ 180-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზენორმის მოქმედი რედაქცია და ზუსტი ნაწილი
„თაღლითური სესხება და ფინანსური ინფორმაცია“ საკითხზე ქვემოთ მოცემული ნორმა საინფორმაციო ორიენტირია. სამართლებრივ პოზიციამდე გადაამოწმეთ Matsne-ზე მოქმედი ქართული რედაქცია, შესაბამისი ნაწილი და საქმის თარიღი.
მუხლი 180თაღლითობა+
1. თაღლითობა, ანუ სხვა პირის ქონების მითვისება ან ქონების საკუთრების მოტყუებით მოპოვება მისი უკანონო მითვისების მიზნით, –
ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 170-დან 200 საათამდე ვადით, ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ან შინაპატიმრობით ერთიდან ორ წლამდე ვადით, ან თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ოთხ წლამდე ვადით.
2. იგივე ქმედება:
ა) ჩადენილი ერთზე მეტი პირის მიერ წინასწარი შეთანხმებით;
ბ) მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება, –
ისჯება ჯარიმით ან ოთხიდან შვიდ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
3. იგივე ქმედება ჩადენილი:
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
ბ) დიდი რაოდენობით;
გ) განმეორებით, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ექვსიდან ცხრა წლამდე ვადით.
4. იგივე ქმედება ჩადენილი:
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;
ბ) იმ პირის მიერ, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი წინა ნასამართლეობა სხვისი ქონების უკანონო მითვისებისთვის ან გამოძალვისთვის, –
ისჯება შვიდიდან ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
„თაღლითური სესხება და ფინანსური ინფორმაცია“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.
საქმის შესაძლო საპროცესო განვითარება
ოფიციალური სამართლებრივი წყაროების გადამოწმება — თაღლითური სესხება და ფინანსური ინფორმაცია
„თაღლითური სესხება და ფინანსური ინფორმაცია“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი და PDF ფორმატი↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎