სამართლებრივი საკითხები და მტკიცებულების ხარისხი
ყალბი ფული და ფასიანი ქაღალდები. პირველი ამოცანაა კანონით გათვალისწინებული როლის, უფლებამოსილების და ფაქტობრივი კონტროლის დადგენა. ამ გვერდზე მითითებული კანონით გათვალისწინებული საწყისი წერტილია 212-ე მუხლი (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების დამზადება ან გაყიდვა). ის მოითხოვს ნივთის საიმედო ავთენტიფიკაციას და ბრალდებულის როლისა და ცოდნის დადასტურებას.
შეინახეთ შენიშვნები ან ფასიანი ქაღალდები, შემოწმებისა და შენახვის ჯაჭვი, შეძენისა და გადაცემის ჩანაწერები, კომუნიკაციები, მეთვალყურეობა და მტკიცებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ყალბი ხასიათის ცოდნასთან.
ბიზნესის წარუმატებლობა ავტომატურად არ არის დანაშაული
ფინანსური გაჭირვება, წარუმატებელი ინვესტიცია ან გადაუხდელი ვალი მოითხოვს გამოყოფას სავარაუდო დამალვის, გაყალბების ან მოტყუებისგან. უნდა დადგინდეს სახსრების ფაქტობრივი კონტროლი, მოვალეობა, განზრახვა, ჩანაწერები და გამოყენება.
პირველი შეფასების სამუშაო ჩარჩო
კანონით განსაზღვრეთ საკანონმდებლო როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი
ბუღალტრული აღრიცხვის, კრედიტორისა და გადახდის ჩანაწერების შენარჩუნება
ბიზნესის წარუმატებლობის გარჩევა განზრახ დამალვის ან მოტყუებისგან
კომპანიის, დირექტორის, მრჩევლისა და მესამე მხარის ინტერესების გამოყოფა
მტკიცებულებები, რომლებიც საქმეს პრაქტიკულად ცვლის
- ბუღალტრული აღრიცხვისა და გადახდისუუნარობის საქმეები
- სესხის განაცხადები და თანხების გამოყენების ჩანაწერები
- ბარათის, გადახდის და ავტორიზაციის მონაცემები
- ფასიანი ქაღალდების, ინვესტორის და გამჟღავნების დოკუმენტები
- საბანკო, შეფასებისა და სასამართლო აღრიცხვის მასალები
კოდექსის მუხლები სამართლებრივი შედარებისთვის
ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების დამზადება ან გაყიდვა
მოითხოვს ნივთის სანდო ავთენტიფიკაციას და ბრალდებულის როლისა და ცოდნის დამადასტურებელ საბუთს.
წაიკითხეთ 212-ე მუხლის სრული ტექსტი ამ გვერდზესისხლის სამართლის კოდექსის რელევანტური ნორმები
„ყალბი ფულის და ფასიანი ქაღალდების გამოძიება“ საკითხზე ქვემოთ მოცემული ნორმა საინფორმაციო ორიენტირია. სამართლებრივ პოზიციამდე გადაამოწმეთ Matsne-ზე მოქმედი ქართული რედაქცია, შესაბამისი ნაწილი და საქმის თარიღი.
212-ე მუხლიყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების დამზადება ან გაყიდვა+
1. ყალბი ბანკნოტების, ლითონის მონეტების, ფასიანი ქაღალდების ან ვალუტის დამზადება, შეძენა, შენახვა გადაყიდვის მიზნით ან გაყიდვა, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ოთხიდან შვიდ წლამდე ვადით.
2. იგივე ქმედება ჩადენილი:
ა) დიდი რაოდენობით;
ბ) ამ ტიპის დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირის მიერ;
გ) პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებით, –
ისჯება შვიდიდან ათ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.
3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ათიდან თხუთმეტ წლამდე ვადით.
4. ყალბი ბანკნოტების, ლითონის მონეტების, ფასიანი ქაღალდების ან ვალუტის დასამზადებლად გამოყენებული ნებისმიერი საბეჭდი ფორმის, მატრიცის, ქაღალდის, საღებავის და სხვა ნივთების ან ნივთიერებების უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა ან ტრანსპორტირება ხელახალი გაყიდვის მიზნით ან გაყიდვა, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ხუთ წლამდე ვადით.
შენიშვნა: ამ მუხლის თანახმად, დიდი რაოდენობით იგულისხმება ყალბი ბანკნოტი, ლითონის მონეტა, ფასიანი ქაღალდი ან ვალუტა, რომლის რაოდენობრივი მაჩვენებელი აღემატება 10 000 ლარს.
„ყალბი ფულის და ფასიანი ქაღალდების გამოძიება“ თემაზე გამოყენებული ოფიციალური კონსოლიდირებული წყაროები მითითებულია შესაბამის წყაროების ბლოკში; კონკრეტულ საქმეზე გადაამოწმეთ მოქმედი რედაქცია.
რა ეტაპები შეიძლება მოჰყვეს საქმეს
მოქმედი ნორმები და ოფიციალური წყაროები — ყალბი ფულის და ფასიანი ქაღალდების გამოძიება
„ყალბი ფულის და ფასიანი ქაღალდების გამოძიება“ საკითხზე მოქმედებამდე ერთმანეთს უნდა შეედაროს საქმის ზუსტი დოკუმენტი და მოქმედი ქართული ნორმა. სტატუსმა, ვადამ და პროცედურულმა ეტაპმა შეიძლება შეცვალოს სწორი ნაბიჯი.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი და PDF ფორმატი↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎