გადადით მთავარ შინაარსზე
კორუფცია და საჯარო სექტორი

კორუფციისა და საჯარო სექტორის გამოძიებები

დაცვა მექრთამეობასთან, საჯარო კონტრაქტებთან, სამსახურებრივ ქცევასთან, გრანტებთან და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროექტებთან დაკავშირებით.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · ქუთაისი · ბათუმი · მთელი საქართველო
მოკლე პასუხი

კორუფციის საქმეები მოითხოვს უფლებამოსილების, სარგებლის, მიზნისა და ცოდნის ტრანზაქციების ანგარიშს; ოფიციალური თანამდებობა ან საქმიანი ურთიერთობა თავისთავად არ ადასტურებს უკანონო გაცვლას.

განიხილეთ ეს საკითხი →
დაიწყეთ თქვენი ფაქტობრივი მდგომარეობით

ცალკე საჯარო უფლებამოსილება სავარაუდო გაცვლისგან

დაცვისა და გამოძიების სახელმძღვანელო მექრთამეობის, გავლენის, სახელმწიფო შესყიდვების, თანამდებობის პირის ქცევისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში.

შესყიდვები, ნებართვები, ინსპექტირება, გრანტები და საჯარო კომპანიებთან გარიგებები ბევრ ლეგიტიმურ კონტაქტს წარმოშობს. დაცვის ანალიზმა უნდა განსაზღვროს ზუსტი გადაწყვეტილება, ვის შეუძლია მასზე გავლენის მოხდენა, რა სარგებელია სავარაუდო და ადასტურებს თუ არა მტკიცებულებები აკრძალულ მიზანს ჩვეულებრივი წვდომის ან კომერციული მოლაპარაკების ნაცვლად.

შეადგინეთ უფლებამოსილების და სარგებლის მატრიცა

01

გადაწყვეტილებისა და დამტკიცების ჯაჭვის რეკონსტრუქცია

02

განასხვავეთ კანონიერი მომსახურება სავარაუდო არასათანადო უპირატესობისგან

03

შესყიდვების, გრანტებისა და გადახდის ჩანაწერების გადახედვა

04

საჯარო და კერძო როლები ცალ-ცალკე შეაფასეთ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი — განმარტება

შესაძლო სამართლებრივი კვალიფიკაციები, რომლებიც დაკავშირებულია გავლენასთან და საჯარო გადაწყვეტილებებთან

მუხლი 338

ქრთამის აღება

სავარაუდო უპირატესობა, მიმღების ოფიციალური სტატუსი, მოთხოვნილი ან შესრულებული ქმედება, განზრახვა და გაცვლის მტკიცებულება უნდა დადასტურდეს.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →მუხლი 339

ქრთამის მიცემა

მხოლოდ გადახდა არ წარმოადგენს სრულ მოთხოვნას: გადახედვას საჭიროებს მიმღები, მიზანი, კომუნიკაცია, უფლებამოსილება და ნებისმიერი შესაბამისი საკანონმდებლო დაცვა.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →მუხლი 221

კომერციული მექრთამეობა

ეხება სავარაუდო არასათანადო უპირატესობას კერძო კომერციულ ან ორგანიზაციულ გარემოში და არ უნდა აგვერიოს საჯარო-თანამშრომელურ მოსყიდვაში.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →მუხლი 339¹

გავლენის უკანონოდ გამოყენება

პოტენციურად რელევანტურია, როდესაც უპირატესობა დაკავშირებულია გადაწყვეტილების მიმღებ პირზე სავარაუდო არასათანადო გავლენასთან და არა პირდაპირ სამსახურებრივ ქმედებასთან.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →მუხლი 332

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება

მოითხოვს თანამდებობის პირის ფაქტობრივი უფლებამოსილების, საზოგადოებრივი ინტერესების საწინააღმდეგო გამოყენების, მიზნისა და კანონით გათვალისწინებული შედეგების დადასტურებას.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →მუხლი 341

სამსახურებრივი გაყალბება

შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს ოფიციალურ დოკუმენტთან, რომელიც სავარაუდოდ შედგენილი ან გამოყენებულია სამსახურებრივი მოვალეობების ბოროტად გამოყენების გზით; მნიშვნელოვანია ორიგინალი ჩანაწერი და უფლებამოსილება.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →მუხლი 195¹

სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის პროცედურის დარღვევა

შეიძლება დაკავშირებული იყოს შესყიდვების პროცესში აკრძალულ შეთანხმებებთან ან ქმედებებთან; მნიშვნელოვანია ტენდერის ჩანაწერები და ზუსტი ნორმატიული აქტი.

წაიკითხეთ სრული სახელმძღვანელო →
თემების სრული კატალოგი

სავარაუდო ქმედებისა და მონაწილის როლის ნავიგაცია

01

ქრთამის აღება

ქრთამის აღება საქართველოში: დაცვისა და გამოძიების სახელმძღვანელო მექრთამეობის, გავლენის, სახელმწიფო შესყიდვების, თანამდებობის პირის ქცევისა და სახელმწიფო დაფინანსებული პროექტებისთვის.

წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →კორუფცია და საჯარო სექტორი

ქრთამის მიცემა

ქრთამის მიცემა საქართველოში: დაცვისა და გამოძიების სახელმძღვანელო მექრთამეობის, გავლენის, სახელმწიფო შესყიდვების, თანამდებობის პირის ქცევისა და სახელმწიფო დაფინანსებული პროექტებისთვის.

წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →კორუფცია და საჯარო სექტორი

კომერციული მექრთამეობა

კომერციული მექრთამეობა: 221-ე მუხლის (კომერციული მექრთამეობა) ანალიზი, რომელიც ფოკუსირებულია გადაწყვეტილებისა და დამტკიცების ჯაჭვის რეკონსტრუქციაზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →კორუფცია და საჯარო სექტორი

გავლენის უკანონოდ გამოყენება

გავლენის ქვეშ მოქცევა: 339¹ მუხლის (გავლენის ქვეშ მოქცევა) ანალიზი, ფოკუსირებული გადაწყვეტილებისა და დამტკიცების ჯაჭვის რეკონსტრუქციაზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

წაიკითხეთ სახელმძღვანელო →
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხთან დაკავშირებით?

შემდეგი ნაბიჯი — კორუფციისა და საჯარო სექტორის გამოძიებები

ბიზნესის ან ფინანსური დანაშაულის საქმეში გადაუდებელ მოქმედებაზე პირველ რიგში გვაცნობეთ ადგილი, მოქმედი ორგანო და უახლოესი ვადა; თუ დაუყოვნებელი მოქმედება არ მიმდინარეობს, შეხვედრას წინასწარ დავგეგმავთ.

სასწრაფო დახმარება →კონსულტაციის მოთხოვნა

პრაქტიკული სამართლებრივი ანალიზი

კორუფციისა და საჯარო სექტორის გამოძიებები: მტკიცებულება, რისკები და დაცვის სტრატეგია

კორუფციისა და საჯარო სექტორის გამოძიებები — ამ ტიპის საქმეში შედეგს ხშირად განსაზღვრავს არა მხოლოდ ბრალდების ფორმულირება, არამედ ქრონოლოგია, დოკუმენტები, პირის რეალური როლი და მტკიცებულების მოპოვების კანონიერება.

ქრთამისა და კორუფციული ბრალდების ფაქტობრივი ბირთვი

კორუფციის საქმეში საკვანძო საკითხებია რა სარგებელი იყო შეთავაზებული ან მიღებული, ვის ჰქონდა საჯარო ფუნქცია, არსებობდა თუ არა კავშირი სარგებელსა და კონკრეტულ მოქმედებას შორის და როგორ დასტურდება ეს კავშირი. მეგობრული ურთიერთობა, საჩუქარი ან კომერციული გადახდა თავისთავად არ პასუხობს ამ კითხვებს. საჭიროა კომუნიკაციის, შეხვედრების, გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა და გადახდის ეკონომიკური საფუძვლის ერთობლივი შეფასება.

შუამავლები, კონსულტანტები და კონტრაქტორები

რისკი ხშირად ჩნდება მაშინ, როდესაც გადახდა პირდაპირ მოხელეს კი არა, შუამავალს, საკონსულტაციო კომპანიას ან დაკავშირებულ პირს გადაეცემა. ასეთ საქმეში უნდა შემოწმდეს რეალური მომსახურება, ხელშეკრულება, საბაზრო ღირებულება, ანგარიშსწორების მეთოდი და ის, იცოდა თუ არა გადამხდელმა უკანონო მიზნის შესახებ. მხოლოდ მესამე პირის მონაწილეობა არ ადასტურებს ბრალეულობას.

ტენდერი და საჯარო შესყიდვა

საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული გამოძიება შეიძლება ეხებოდეს წინასწარ შეთანხმებას, დოკუმენტის სისწორეს, ინტერესთა კონფლიქტს ან თანამდებობრივი უფლებამოსილების გამოყენებას. დაცვისთვის მნიშვნელოვანია სატენდერო დოკუმენტაცია, შეფასების კრიტერიუმები, კომისიის ოქმები, კომუნიკაცია და შესრულებული სამუშაოს მტკიცებულება. საკითხი უნდა შეფასდეს კონკრეტული პირის როლის მიხედვით.

კომპლაიანსი როგორც მტკიცებულება

კომპანიის შიდა ანტიკორუფციული წესები, ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარაციები, გადახდების დამტკიცების პროცედურა და რეალური კონტროლი შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ იყო ორგანიზებული გადაწყვეტილების მიღება. ფორმალური პოლიტიკა საკმარისი არ არის; საჭიროა დადგინდეს, რეალურად როგორ მოქმედებდა სისტემა კონკრეტულ ტრანზაქციაზე.

პირველი კონსულტაციისთვის: გამოგვიგზავნეთ მოკლე ქრონოლოგია, მოქმედი ორგანოს დასახელება, მიღებული დოკუმენტის ფოტო/სკანი და უახლოესი ვადა. თუ მიმდინარეობს დაკავება, ჩხრეკა ან სხვა გადაუდებელი მოქმედება, დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ.